Непубличное акционерное общество
«Второй ипотечный агент АИЖК»
18.03.15
Сообщение о существенном факте
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли»
18.03.15
Сообщение о существенном факте
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли»
17.03.15
Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»
17.03.15
Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»
17.03.15
Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



26.06.14 Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Второй ипотечный агент АИЖК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ВИА АИЖК»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1077757770837
1.5. ИНН эмитента 7704654612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65388-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.maahml2.ru/
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11641
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «26» июня 2014 года, начало собрания в 11:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, этаж 8.

2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;

3) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;

4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение размера вознаграждения ревизора Общества;

7) Утверждение аудитора Общества;

8) Утверждение в новой редакции Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

4. В связи с получением Обществом по итогам 2013 года убытка, решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

5. Избрать Чилякову Юлию Владимировну ревизором Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить осуществление обязанностей ревизора Общества на безвозмездной основе.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

7. Утвердить Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) в качестве аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

8. Утвердить в новой редакции Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 10.000 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10.000 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: «26» июня 2014 года, Протокол
№ 21.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК» на основании Договора б/н от «24» августа 2007 г.

___________________ У.Т. Головенко

М.П.

3.2. Дата: «26» июня 2014 года.



Версия для печати